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Stratégies d’investissement
Gouvernance
Le conseil d’administration de KingSett, le comité de direction et le comité de durabilité et d’impact suivent des pratiques de gouvernance rigoureuses axées sur la transparence et la responsabilité, qui favorisent l’intégrité et l’éthique tout en générant des rendements pondérés en fonction du risque supérieurs et durables. Nos valeurs guident nos décisions et notre approche de la gouvernance.
L’une de nos grandes priorités associées à la détention, au développement et à la gestion des actifs immobiliers tout au long de leur cycle de vie est la surveillance et la gestion responsable des risques et des occasions liés à la durabilité. La structure de gouvernance de KingSett assure une représentation équitable de l’ensemble des fonctions stratégiques de la société.
Notre approche
Notre gouvernance repose sur les éléments suivants :
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Nous prévenons les conflits d’intérêts potentiels grâce à plusieurs comités consultatifs indépendants.
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Nous faisons appel à des cabinets professionnels pour obtenir des conseils avisés dans tous les secteurs de l’entreprise.
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Nous faisons appel à des sociétés de gestion immobilière et à des partenaires de coentreprise ou indépendants pour l’exploitation de nos immeubles et la mise en œuvre de nos stratégies.
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Nos états financiers et nos indicateurs de durabilité font l’objet d’audits indépendants.
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Nous intégrons des normes indépendantes comme SASB, GIFCC, SBTi et les principes pour l’investissement responsable (PIR).
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Nous disposons de politiques de gouvernance et de contrôles internes robustes.
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Nous produisons des rapports réguliers et transparents destinés aux investisseurs, y compris sur les performances en matière durabilité.
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Nous assurons une gestion active des risques et des actifs.
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Nous veillons au fort alignement de nos dirigeants et de nos employés.
Le comité de direction est responsable de superviser l’ensemble des activités d’exploitation quotidiennes de KingSett, y compris le programme de durabilité. Plusieurs membres de la haute direction y siègent :
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chef de la direction;
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chef des investissements;
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chef des finances;
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chef du capital;
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chef de la gestion des actifs;
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chef des affaires juridiques et président;
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responsable des opérations hypothécaires.
Dans ce comité, la supervision des enjeux de durabilité et d’impact social est assurée par le comité de durabilité, composé de hauts dirigeants des équipes de la gestion des actifs, de la gestion stratégique du capital, des prêts hypothécaires et des finances.
Engagement des parties prenantes
Nous cherchons à établir des relations solides avec nos parties prenantes afin de respecter nos engagements et de créer une valeur partagée.
KingSett s’engage auprès d’elles dans le respect, l’intégrité, la transparence et l’honnêteté. Une communication efficace et une collaboration étroite sont essentielles.
Nos programmes d’engagement, tant au niveau de la société que de nos immeubles, contribuent à générer des idées, à obtenir des rétroactions, à cerner les meilleures pratiques et à évaluer notre impact. La diversité des commentaires reçus nous permet de nous assurer que nos programmes répondent aux besoins de la communauté et améliorent la performance de nos actifs.
Parmi nos parties prenantes figurent les employés, les locataires, les gestionnaires immobiliers, les partenaires, les investisseurs, les communautés, les associations sectorielles et les clients, et nous entretenons avec chacun d’entre eux des relations riches et variées.
Les gestionnaires d’immeubles et les gestionnaires d’actifs examinent les tableaux de bord de durabilité des actifs avant et pendant la planification budgétaire.
Les publications sur les réseaux sociaux soulignent les accomplissements de la société et les réalisations liées aux actifs dans l’ensemble des portefeuilles.
Notre rapport annuel sur la durabilité et l’impact environnemental ainsi que notre site web consacré au développement durable fournissent une analyse approfondie de la durabilité au sein de la société et nous oblige à rendre compte de nos engagements.
Notre comité de direction et nos conseils consultatifs reçoivent des mises à jour trimestrielles sur la durabilité, comprenant des études de cas sur les portefeuilles, les progrès réalisés et les faits saillants au sujet des enjeux et tendances en matière de durabilité. Les partenaires de coentreprise et d’investissement dans les fonds reçoivent des mises à jour trimestrielles et annuelles au sujet des enjeux de durabilité qui ont une incidence directe sur leurs investissements.
Nous réalisons des sondages auprès de nos locataires et de notre personnel afin d’orienter nos efforts pour améliorer la satisfaction, la communication et le mieux-être.
Nous maintenons un dialogue constant avec le gouvernement et les différents intervenants sectoriels en discutant des pratiques exemplaires, des idées nouvelles et de leadership éclairé.
En tant que membres et administrateurs, nous sommes activement engagés dans plusieurs associations sectorielles et communautaires au sein desquelles nous échangeons sur les meilleures pratiques, des idées novatrices et des orientations stratégiques.
Nos responsables des ressources humaines et membres du comité social lancent au fil de l’année un éventail de programmes de développement social et de perfectionnement des employés.
Les investisseurs du Fonds de revenu immobilier canadien (FRIC) et autres parties prenantes sont régulièrement informés de notre progression par rapport à nos cibles.
Nos équipes immobilières collaborent quotidiennement avec les gestionnaires d’immeubles, les locataires et les communautés pour organiser tout au long de l’année des événements destinés aux locataires et aux communautés.
Gestion du risque
Nous jouons un rôle actif dans l’identification et l’atténuation des risques liés à la détention, au développement et à la gestion de biens immobiliers au Canada.
Notre processus d’identification et d’évaluation des occasions et des risques, dont ceux liés à la durabilité et au climat, est intégré à nos activités quotidiennes. Nos actions visent à atténuer et à surveiller les risques, en particulier ceux susceptibles d’avoir un impact significatif sur la réputation de KingSett, ses finances ou ses activités.
Les risques liés à la durabilité, en particulier les risques climatiques, continuent d’être une préoccupation grandissante pour nos investisseurs et parties prenantes. Nous mettons en place des actions concrètes pour améliorer la résilience climatique et l’efficacité énergétique de nos actifs, tout en gérant les risques physiques et de transition liés aux changements climatiques. En voici quelques exemples :
En voici quelques exemples :
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Collaborer avec nos parties prenantes pour assurer une cohérence stratégique et un soutien actif aux priorités
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Participer aux associations et comités sectoriels pour pouvoir identifier et atténuer les risques avant qu’ils se concrétisent
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Remédier aux risques de niveau élevé à extrême dans la planification du capital lorsqu’approche le renouvellement des systèmes principaux
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Dans le but d’intégrer le plus grand nombre possible de mesures de réduction des risques, tirer parti des occasions qui se présentent lors d’investissements importants ou de travaux majeurs dans les immeubles
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Développer les actifs et les fonds en élaborant des plans stratégiques qui maximisent la valeur pour nos parties prenantes tout en garantissant qu’ils répondent aux besoins de résilience à long terme
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Signaler les risques ESG importants au comité de direction pour qu’il les évalue afin de déterminer l’allocation de capital nécessaire pour y faire face
Notre approche de la gestion des risques liés aux biens immobiliers suit les principes fondamentaux de la norme ISO 14001.
Nous établissons des politiques, puis nous mesurons et analysons les données sur leur performance grâce à des systèmes de gestion, des évaluations, une surveillance en temps réel, des sondages et la fixation de cibles.
Nous élaborons et mettons en œuvre ces plans, qui comprennent des mesures de conservation, le remplacement des systèmes existants et l’installation de produits respectueux de l’environnement.
Nous mesurons les impacts de nos projets et actions au moyen d’audits énergétiques, d’essais de mise en service, d’évaluations post-implantation et d’une surveillance en temps réel.
Les résultats de ces étapes orientent nos stratégies en fonction de l’efficacité de nos actions, influencent nos politiques et nous aident à atteindre nos cibles.
Principes pour l’investissement responsable (PIR) des Nations Unies
Les principes pour l’investissement responsable (PIR) correspondent à la norme d’intégration de la durabilité la plus largement adoptée. Ils offrent aux propriétaires d’actifs et aux gestionnaires un moyen de contribuer à la construction d’un système financier plus durable et de démontrer publiquement leur engagement en matière d’investissement responsable.
En 2024, KingSett a obtenu d’excellents résultats dans les quatre modules requis pour la soumission, dépassant les scores médians des PIR dans chacun d’eux. Dans le module « Direct – Revenu fixe – Titres de créance privés », notre score a connu une hausse de 49 %, passant de 61 à 91. Cette amélioration reflète l’expansion des programmes ESG qui ont été intégrés dans les activités hypothécaires. Voici certaines de ces initiatives :
95/100
Politiques, gouvernance et stratégie
91/100
« Direct – Revenu fixe – Titres de créance privés »
81/100
Direct – Immobilier
87/100
Mesures pour améliorer la confiance
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Sondage ESG sur les prêts
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Classement des prêts selon des critères ESG (faible/moyen/élevé)
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Intégration des facteurs ESG importants dans l’ensemble des activités
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Analyse des facteurs ESG dans le cadre de la diligence raisonnable
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Application de filtres négatifs et positifs
KingSett utilisera les normes PIR pour cibler des domaines d’intervention supplémentaires et créer de la valeur pour ses parties prenantes dans l’ensemble des fonctions de l’entreprise.
Communications stratégiques sur les enjeux climatiques
Groupe de travail sur l’information financière relative aux changements climatiques (GIFCC)
KingSett s’engage à faire preuve de transparence concernant les risques liés au climat et sa performance environnementale. À cette fin, nous suivons les recommandations du GIFCC en matière de divulgation. D’ailleurs, les Normes canadiennes d’information sur la durabilité (NCID) publiées en décembre 2024 intègrent et élargissent les recommandations du GIFCC.
SASB et assurance limitée des données
Dans le cadre de son engagement en faveur de la transparence et du développement durable, KingSett publie différentes informations. Les données de consommation que nous publions sont conformes à la norme immobilière du Sustainability Accounting Standards Board (« SASB ») et celles sur les émissions sont publiées conformément au protocole sur les gaz à effet de serre (GES). En complément des indicateurs de rendement clés présentés dans la section « Assurance limitée des données et avis », notre tableau SASB est accessible par le lien ci-dessous. Ce document présente les principaux indicateurs de durabilité pertinents pour notre secteur, notamment ceux qui concernent la gestion de l’énergie, la consommation d’eau, l’engagement des locataires et l’adaptation aux changements climatiques.
Assurance limitée des données et avis
KingSett a obtenu une assurance limitée indépendante pour plusieurs indicateurs de rendement, conformément aux exigences de la Norme canadienne de mission de certification (NCMC) 3000, Missions d’attestation autres que les audits ou examens d’informations financières historiques et de la NCMC 3410, Missions de certification des bilans des gaz à effet de serre.